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2026年一季度分公司合同管理、反洗錢及風險考試

本次考試旨在檢驗您對反洗錢及合規(guī)管理相關知識的掌握程度，請認真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
2. 根據(jù)《反洗錢內(nèi)部控制管理辦法》，哪些部門負責落實集中處理人員下發(fā)的協(xié)助盡職調(diào)查要求，采取觸達客戶或協(xié)調(diào)渠道聯(lián)系客戶等合理的盡職調(diào)查措施輔助可疑交易甄別
3. 分公司風控合規(guī)部負責分公司反洗錢培訓的日常管理，對哪些人員開展反洗錢培訓
4. 分公司郵銀業(yè)務部負責對哪些人員開展反洗錢培訓
5. 分公司團險業(yè)務中心應負責對哪些人員開展反洗錢培訓
6. 下面屬于操作風險管理工具的是
7. 分公司操作風險損失事件的報送頻率是
8. 第十九條 合同主辦部門完成系統(tǒng)審批后，應在多少個工作日內(nèi)完成書面合同的簽訂工作；屬于招標項目的，須自中標通知書發(fā)出之日起多少日內(nèi)，完成書面合同的簽訂工作
9. 合同主辦部門應在合同正式簽訂后將簽字蓋章版合同、雙方授權(quán)委托書（如有）、特殊情況說明（如有）等材料掃描上傳至系統(tǒng)中存檔
10. 合同審查階段，需提交的合同文件主要有哪些
11. 分公司其他人員代理簽訂合同時，不需要取得分公司負責人的轉(zhuǎn)授權(quán)
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